电话骗局洗钱案例_警惕常见电话骗局!

骗子称卷入洗钱案例

广州市公安局提醒:近期冒充公检法机构进行诈骗的手法层出不穷,尤其是针对退休在家的老人,利用语言上的恐吓和心理上的震慑布下重重陷阱,请广大市民务必提高警惕,慎防被骗!

精准说出个人信息,老人落入圈套

6月6日上午,独自一人在家的何女士正准备去医院探望住院的老伴时,突然接到一个陌生号码打来的电话,电话中一名女子说着一口流利的粤语,自称是何女士原单位某医院行政科工作人员,告诉何女士单位收到公安机关文件,怀疑何女士卷入一宗洗钱案,要跟何女士确认。


何女士马上肯定地告诉对方自己从来没有做过违法犯罪的事,电话那头的女子非常“热心地”建议何女士赶紧报警,并帮其转接至公安机关,虽然何女士有些迟疑,但是听到是以前单位打过来的电话,又能够准确说出自己的个人信息,于是就答应向警方“说明情况”。


何女士拨0转接成功后,一名中年男子接听了电话并自称是北京某公安局负责该案件的民警,他以何女士涉嫌一宗洗钱案为由,要求何女士配合调查,并命令何女士每天8时和20时电话报告行踪,这样才能证明清白。当何女士反对时,对方便以罪行严重、对抗调查、判5年以上有期徒刑进行恐吓。听到这些话,何女士战战兢兢,只好隐瞒着家人,每天准时同对方通话2小时,通话期间还按对方要求关闭门窗,害怕他人知道。

发现可疑通话,骗子要求换手机

与此同时,反诈中心怀疑何女士长时间与骗子通话,多次拨打何女士手机和固话,但一直无法接通,于是迅速联系何女士的家属和其原工作单位配合共同劝阻。

当时,何女士正在客厅用手机跟骗子通话,听到固定电话响也随手接听,反诈中心立即对其进行劝阻,提醒其一定要谨慎小心,防止被骗。

事后,何女士才向反诈中心透露,她当时不明白为什么同时有北京、广州的警察找她,整个脑子都混乱了,由于当时骗子还没有提到转账,所以就向反诈中心表示自己没有被骗。


6月7日,骗子从何女士口中得知反诈中心进行电话劝阻后,以泄密要从重处罚为由恐吓何女士,声称他是负责何女士案件的办案民警,只有他才能帮助何女士清洗罪名,任何其他与何女士联系的人都会被作为同案犯处理,要求何女士不能接听其他人员电话。

在对方声色俱厉的威胁下,何女士更加不知所措,于是按骗子要求,到住地附近店铺购买了一部二手手机,并办理了一张新的电话卡,与骗子保持专线联系。


当晚,何女士再次向骗子“汇报行踪”,骗子诱导何女士说出了名下的银行卡信息和卡内资金状况,并指引她开通网银接受资金审查。

在得知何女士的银行卡已开通网银但U盾在她儿子手上时,骗子又要求她到银行柜台以方便自己购买理财产品为由更换U盾。

民警成功劝阻,老人保住钱袋

6月8日,何女士专门到银行找专属理财经理更换好U盾,回到家中继续跟骗子保持通话,并按骗子要求打开电脑。

关键时刻,反诈中心再次立即联系何女士。何女士看到之前劝阻的电话不断拨打过来,心存疑虑地接听了这个电话。

电话里的声音充满关怀,并且非常耐心地剖析诈骗手法,不断提醒她不要上当受骗。何女士原本慌乱的心逐渐冷静下来,意识到自己有可能真的陷入了骗局。

此时,反诈中心指令的派出所民警也已经到了何女士家门口。

听到有人敲门,何女士不敢应声,急忙躲进洗手间。在反诈中心民警的耐心劝说下,何女士决定当面跟民警弄清事实,终于打开了房门。

见到了身穿警察制服的真警察。在反诈中心与派出所民警的双重劝阻下,何女士彻底醒悟,立即断绝了与骗子的联系。


识破骗子的圈套后,何女士在电话中反复感谢反诈中心,因为她的银行卡里面有多年的积蓄和儿子从国外汇过来的生活费,卡内现金、外汇、理财产品的合计金额将近270万元。正是由于反诈中心及时且耐心的劝阻,让她在最后关头停止了操作,是反诈中心为其保住了钱袋子,避免了经济损失。


6月12日上午,反诈中心专门上门对何女士进行了走访和安抚,送上了反诈中心的防诈宣传小礼品,详细了解了整个诈骗电话的始末,希望何女士以后多加防范电信网络诈骗,多跟街坊邻居交流并宣传防骗知识。何女士紧握着反诈中心民警的双手,一个劲道谢。


【警方提醒】

自称公安局说你涉嫌拐卖儿童案件?

自称银行说你银行账户涉嫌洗黑钱?

自称运营商说你手机欠费即将停机?

自称通管局说你号码发送违法短信?

自称快递公司说你有未收涉毒邮包?

这些全都是诈骗

要求你做电话笔录

要你必须开通网银

要求你保密不能对任何人说

要求你不能挂断电话

要求你找隐秘地方

要你查看网页上的“通缉令”或“逮捕令”

要求你拨114查询

要求你把钱转到安全账户或进行资金审查

这些全都是骗子!

接到这些电话,直接挂断,立即拨打110报警!

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