【 43亿传销帝国覆灭!玉林警方侦破“斑美拉”特大传销案 】

6月24日,玉林警方通报一起特大传销案,涉案金额高达43亿元、参与传销人数3.88万人。据了解,该案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿多元,55名骨干成员全部落网。

2017年底,玉林警方发现一家名为亚洲斑美拉美容养生机构有限公司(下简称“斑美拉”公司),名义上是推销美容产品,但销售方式跟传销十分相似,声称只要成为“斑美拉”护肤品的代理斑美拉传销,每年能赚50万到500万不等。

2017年12月19日斑美拉传销,玉林市公安局成立专案组,对“斑美拉”公司进行立案侦查。经过调查,专案组发现该公司经营模式具有明显的传销特征。

办案人员指出,“该公司经常变化经营主体,在网络上发布大量虚假信息以掩人耳目,还开设多个银行账户转移资金。”

“斑美拉”公司为掩饰其传销性质和犯罪所得,甚至聘用专业律师团队和营销专家不断修改其经营模式,且多次主动联系直销公司挂靠,欲为自己披上合法外壳。

被查获的车辆。

随着调查的深入,专案组发现该团伙极具反侦查意识,主要头目行踪不定,公司员工业务往来、数据使用储存都有严格要求和指定渠道,且将纸质账本材料从公司转移至他处存放,方便随时转移销毁。

同时,该案涉及人员遍布全国,数量大,抓捕难度大。

2018年10月10日,“斑美拉”公司的新壳——“容玺”公司开业典礼在广州举行。届时,该传销团伙核心成员将集中广州。提前获悉该消息的专案组认为,这正是一个收网机会。

2018年10月9日,玉林市公安局迅速组织民警共160人,奔赴广州、桂林、南宁、玉林两省四市。

10月10日,在当地警方大力支持下,专案组将“班美拉”传销组织55名骨干成员一网打尽。

随后,玉林警方从该公司总部及主要犯罪嫌疑人的别墅中,查获完整纸质、电子证据材料数十箱。同时缴获现金146万元,扣押法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆,电脑32台,以及用于传销的商品一批,冻结资金、保险、理财产品4.05亿元,查封房产211套。

初战告捷后,专案组马上要面对一项繁琐艰巨的任务:55名犯罪嫌疑人需要审讯,10多万份的财务资料需要整理分析,数十亿的资金流向及1000多个涉案账户需要甄别排查,大量财产需要查封冻结......

在历经200余天的连续奋战后,专案组最终完成证据材料的提取固定工作,于2019年6月16日将案件移送起诉。

据了解,该案件案卷达547本,几乎堆满一个屋子。由于移送的案卷之多,因此需要几个行李箱来运送。

传销害人不浅,感谢民警的辛苦付出!

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